證券代碼：002628         證券簡稱：成都路橋        公告編號：2019-041

        特別提示  
             1、 本次股東大會以現場表決與網絡表決相結合的方式召開。
             2、 本次股東大會未出現否決議案的情況。
             3、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。 
        一、 會議的召開情況
             1、 會議通知情況： 
             成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年3月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2018年年度股東大會的通知》（公告編號：2019-037），上述公告于2019年3月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊載。2019年4月11日，董事會根據相關規(guī)定發(fā)布了《關于召開2018年年度股東大會的提示性公告》（公告編號：2019-040）。
             2、 現場會議召開時間：2019年4月15日（星期一）14:30。
             3、 網絡投票時間：2019年4月14日-2019年4月15日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2019年4月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2019年4月14日下午3:00至2019年4月15日下午3:00的任意時間。
             4、 股權登記日：2019年4月9日
             5、 會議召開地點：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓
             6、 會議召集人：公司董事會
             7、 會議主持人：董事長劉峙宏先生 
             8、 會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合 
             9、 本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。
        二、 會議的出席情況
             1、 參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計40名，其所持有表決權的股份總數為287,490,424股，占公司有表決權總股份數的37.7946%。其中：（1）參加現場投票的股東及股東代理人共17人，代表公司有表決權的股份數20,033,633股，占公司股份總數的比例為2.6337%；（2）參加網絡投票的股東及股東代理人共23人，代表公司有表決權的股份數267,456,791股，占公司股份總數的比例為35.1609%。
             2、 通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共26人，代表有表決權的股份86,511,781股，占公司有表決權總股份的11.3732%。
             3、 董事劉峙宏、劉其福、向榮、孫旭軍、熊鷹、郭皓、高躍先、游宏、王良成出席本次會議；監(jiān)事王建勇、曹征、俞珈瑋出席本次會議；高級管理人員李志剛、王繼偉、馮梅、左宇柯、徐基偉列席本次會議；北京市通商律師事務所律師出席并見證了本次會議。
       三、 會議議案審議情況
        （一） 審議通過《2018年年度報告及其摘要》
         表決結果：同意287,376,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605%；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        （二） 審議通過《2018年度董事會工作報告》
         表決結果：同意287,376,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605%；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        （三） 審議通過《2018年度監(jiān)事會工作報告》
         表決結果：同意287,376,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605%；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        （四） 審議通過《2018年度財務決算報告》
        表決結果：同意287,376,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605%；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        （五） 審議通過《2018年度利潤分配方案》
        表決結果：同意287,376,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605%；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決情況為：同意86,398,081股，占出席會議中小股東所持股份的99.8686%；反對113,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.1314%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        （六） 審議通過《2019年度財務預算報告》
         表決結果：同意287,376,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605%；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        （七） 審議通過《關于2019年度申請銀行綜合授信的議案》
         表決結果：同意287,376,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605%；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        （八）審議通過《關于續(xù)聘2019年審計機構的議案》
         表決結果：同意287,376,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605%；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        （九）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
         表決結果：同意287,376,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605%；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決情況：
         表決結果：86,398,081股同意，占出席會議中小投資者所持股份99.8686%；113,700股反對，占出席會議中小投資者所持股份0.1314%；0股棄權（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
        （十）審議通過《關于修訂<獨立董事工作細則>的議案》
         表決結果：同意287,376,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605%；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        （十一）審議通過《關于修訂<董事會審計委員會工作細則>的議案》
         表決結果：同意287,376,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605%；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會審議通過。
        （十二）審議通過《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》
          本議案采取累積投票制對每位非獨立董事候選人逐項表決，得票情況如下：
           候選人：劉峙宏 同意股份數：286,035,863票；
           候選人：劉其福 同意股份數：286,035,863票；
           候選人：向  榮 同意股份數：286,035,857票；
           候選人：孫旭軍 同意股份數：286,035,857票；
           候選人：熊  鷹 同意股份數：286,035,857票；
           候選人：徐基偉 同意股份數：286,035,857票。
           經選舉，劉峙宏先生、劉其福先生、向榮先生、孫旭軍先生、熊鷹先生、徐基偉先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
         （十三）審議通過《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》
          本議案采取累積投票制對每位獨立董事候選人逐項表決，得票情況如下：
           候選人：高躍先 同意股份數：286,035,857票；
           候選人：游  宏 同意股份數：286,035,857票；
           候選人：王良成 同意股份數：286,035,857票。
           經選舉，高躍先先生、游宏先生、王良成先生當選公司第六屆董事會獨立董事。
         （十四）審議通過《關于選舉第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》
          本議案采取累積投票制對每位非職工監(jiān)事候選人逐項表決，得票情況如下：
           候選人：曹  征 同意股份數：286,035,857票；
           候選人：俞珈瑋 同意股份數：286,035,857票。
           經選舉，曹征先生、俞珈瑋先生當選公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。
     四、 律師出具的法律意見
           北京市通商律師事務所律師出席并見證了本次會議，并出具了法律意見書，認為“本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效”。
     五、 備查文件
          1、成都市路橋工程股份有限公司2018年年度股東大會決議；
          2、北京市通商律師事務所出具的法律意見書。

                     特此公告。

                                                                                                成都市路橋工程股份有限公司董事會
                                                                                                          二〇一九年四月十五日