證券代碼：002628                                 證券簡稱：成都路橋                            公告編號(hào)：2016-047

成都市路橋工程股份有限公司

2015年年度股東大會(huì)決議公告

特別提示  

1、      為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）文件精神，本次股東大會(huì)涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

2、      本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。

3、      本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。

4、      本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

一、      會(huì)議的召開情況

1、  會(huì)議通知情況：

公司董事會(huì)于2016年5月24日晚間在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2016-044），上述公告于2016年5月25日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》刊載。2016年6月13日，董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)布了《關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的提示性公告》（公告編號(hào)：2016-046）。

2、 現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016年06月17日（星期五）14：30。

3、 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年06月16日—2016年06月17日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年06月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年06月16日下午3：00至2016年06月17日下午3：00的任意時(shí)間。

4、  股權(quán)登記日：2016年06月13日

5、  會(huì)議召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司會(huì)議室

6、  會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

7、  會(huì)議主持人：董事長周維剛先生

8、  會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

9、  本次會(huì)議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

二、      會(huì)議的出席情況

1、 參加會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)44名，代表股份186,071,590股，占上市公司總股份的25.2329%。其中：（1）參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共12人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)33,331,594股，占公司股份總數(shù)的比例為4.5201%；（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共32人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)152,739,996股，占公司股份總數(shù)的比例為20.7129%。

2、 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共35人，代表有表決權(quán)的股份23,687,433股，占公司總股份的3.21%。

3、 董事周維剛、王繼偉、邱小玲、郭皓、馮梅、羅琰、高躍先、王良成；監(jiān)事王建勇、周文飛、曹賢平出席本次會(huì)議，高級(jí)管理人員徐基偉列席本次會(huì)議，國浩（深圳）律師事務(wù)所何俊輝、謝道銪出席并見證了本次會(huì)議。

三、      會(huì)議議案審議情況

1、     審議通過《2015年年度報(bào)告及其摘要》

表決結(jié)果：同意184,151,290股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9680%；反對(duì)1,857,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9982%；棄權(quán)63,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0339%。

2、     審議通過《董事會(huì)2015年工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意184,151,290股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9680%；反對(duì)1,857,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9982%；棄權(quán)63,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0339%。

3、     審議通過《監(jiān)事會(huì)2015年工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意184,151,290股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9680%；反對(duì)1,857,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9982%；棄權(quán)63,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0339%。

4、     審議通過《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意184,151,290股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9680%；反對(duì)1,857,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9982%；棄權(quán)63,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0339%。

5、     審議通過《2015年度利潤分配方案》

表決結(jié)果：同意184,207,990股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9985%；反對(duì)1,800,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9677%；棄權(quán)63,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0339%。

其中，中小投資者表決情況如下：

同意21,823,833股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的92.1325%；反對(duì)1,800,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.6015%；棄權(quán)63,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2660%%。

6、     審議通過《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意184,151,290股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9680%；反對(duì)1,857,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9982%；棄權(quán)63,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0339%。

7、     審議通過《2015年度募集資金使用與存放專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意184,151,290股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9680%；反對(duì)1,857,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9982%；棄權(quán)63,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0339%。

8、     審議通過《關(guān)于申請(qǐng)2016年度銀行綜合授信的議案》

表決結(jié)果：同意184,151,290股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9680%；反對(duì)1,857,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9982%；棄權(quán)63,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0339%。

9、     審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2016年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意184,151,290股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9680%；反對(duì)1,857,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9982%；棄權(quán)63,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0339%。

10、 審議通過《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》

表決結(jié)果：同意184,151,290股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9680%；反對(duì)1,857,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9982%；棄權(quán)63,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0339%。

11、 審議通過《關(guān)于制定<董事/監(jiān)事津貼管理制度>的議案》

表決結(jié)果：同意184,136,290股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9599%；反對(duì)1,935,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0401%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

12、 審議通過《關(guān)于制定<高級(jí)管理人員考核獎(jiǎng)懲辦法>的議案》

表決結(jié)果：同意184,136,290股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9599%；反對(duì)1,935,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0401%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

四、      律師出具的法律意見

國浩（深圳）律師事務(wù)所何俊輝、謝道銪出席并見證了本次會(huì)議，并出具了法律意見書，認(rèn)為“公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。”

一、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議；

2、國浩（深圳）律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年六月十七日