證券代碼：002628                                        證券簡稱：成都路橋                            公告編號：2015-043

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次會議于2015年8月17日上午10:00以通訊表決方式召開。會議通知于2015年8月10日以郵件、電話方式發(fā)出，本次會議應參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議并通過記名投票方式表決，會議通過以下議案：

（一）    審議通過《2015年半年度報告及摘要》

監(jiān)事會認為，董事會編制和審核成都市路橋工程股份有限公司2015年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2015年半年度報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度報告摘要》詳見2015年8月18日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（二）    審議通過《2015年半年度募集資金使用與存放情況專項報告》

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司監(jiān)事會

二〇一五年八月十八日