證券代碼：002628                證券簡稱：成都路橋              公告編號：2015-017

成都市路橋工程股份有限公司

關于預計2015年度日常性關聯(lián)交易的公告

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）關聯(lián)交易概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于預計2015年度日常性關聯(lián)交易的議案》，同意公司（含子公司）在2015年度與四川省道誠力實業(yè)投資有限責任公司（以下稱“道誠力公司”）、成都眾城園林有限公司（以下稱“眾城園林”）、成都道誠金域園藝有限公司（以下稱“金域園藝”）發(fā)生不超過2,432萬元的關聯(lián)交易，占公司2014年度經(jīng)審計營業(yè)收入的1.62%。關聯(lián)董事周維剛、邱小玲、伍和平回避表決。

2015年度日常性關聯(lián)交易尚需提交2014年年度股東大會審議。

（二）預計關聯(lián)交易類別和金額

二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

1、四川省道誠力實業(yè)投資有限責任公司

截止2014年12月31日，道誠力公司總資產(chǎn)6.37億元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入0 元，凈利潤1,684.47萬元。

2、成都眾城園林有限責任公司

截止2014年12月31日，眾城園林總資產(chǎn)1944.05萬元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入0.00 元，凈利潤-40.76萬元。

3、成都道誠金域園藝有限公司

截止2014年12月31日，金域園藝總資產(chǎn)1126.34萬元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入50.79萬元，凈利潤-56.56萬元。

上述關聯(lián)方財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

三、關聯(lián)交易的主要內容

公司與道誠力公司的關聯(lián)交易為公司租賃道誠力公司閑置辦公樓作為公司職能部門的辦公用房。

公司與眾城園林關聯(lián)交易由兩部分組成，1、根據(jù)公司及子公司四川道誠建設工程檢測有限責任公司與眾城園林簽訂的租賃合同，由公司及子公司承租眾城園林位于郫縣安靖鎮(zhèn)林灣村的工業(yè)用地作為公司及子公司的庫房和料場。2、眾城園林向公司施工項目部提供園林綠化工程施工勞務。

公司與金域園藝的關聯(lián)交易由兩部分組成，1、金域園藝向公司施工項目部提供綠化苗木。2、金域園藝向公司食堂提供果蔬。

四、關聯(lián)交易對上市公司的影響

上述預計關聯(lián)交易約占公司2014年度經(jīng)審計營業(yè)收入的1.62%，是根據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要所產(chǎn)生的，是在公平、互利的基礎上進行的，目的是充分利用交易雙方資源互補優(yōu)勢，追求公司經(jīng)濟效益最大化。上述關聯(lián)交易未損害本公司利益，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響本公司的獨立性，公司不會因此而對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

五、獨立董事對2015年日常性關聯(lián)交易的意見

公司預計的2015年度關聯(lián)交易是在關聯(lián)各方平等協(xié)商的基礎上按照市場原則進行，不存在損害公司及其他股東利益的情形，2015年擬與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易是合理且必要的，有利于公司發(fā)展。

六、監(jiān)事會對2015年日常性關聯(lián)交易的意見

2015年度公司擬與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格協(xié)商確定，符合中國證監(jiān)會、深圳交易所和公司關于關聯(lián)交易管理的有關規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。

七、保薦機構對2014年日常性關聯(lián)交易的意見

經(jīng)核查，本保薦機構認為：

1、本次關聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議批準，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定的要求。

2、公司進行的上述關聯(lián)交易，為公司進行正常經(jīng)營管理所需要，所簽訂的合同定價基礎合理，符合公司全體股東利益，沒有損害中小股東利益的情形。

綜上，招商證券對公司2015年度關聯(lián)交易計劃無異議。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年四月十四日