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證券代碼:002628 證券簡(jiǎn)稱:成都路橋 公告編號(hào):2015-026
成都市路橋工程股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都市路橋工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決定于2015年6月2日(星期二)在公司會(huì)議室召開2014年年度股東大會(huì),會(huì)議召開情況如下:
一、召開會(huì)議的基本情況
1、本次會(huì)議為公司2014年年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決定召開本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2015年06月02日(星期二)14:00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2015年06月01日—2015年06月02日。其中:通過深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年06月02日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年06月01日下午3:00至2015年06月02日下午3:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公 司 將 通 過深圳證券交易所交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象:
(1)截止2015年5月27日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。
7、會(huì)議地點(diǎn):成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司二樓會(huì)議室
二、本次股東審議事項(xiàng)
(1) 審議《2014年度報(bào)告及其摘要》
(2) 審議《2014度董事會(huì)工作報(bào)告》
獨(dú)立董事蘇佩璋、姜玉梅、霍偉東將向本次股東大會(huì)作2014年度工作述職,本事項(xiàng)不需審議。
(3) 審議《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
(4) 審議《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
(5) 審議《2014年度利潤分配方案》
(6) 審議《2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
(7) 審議《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》
(8) 審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
(9) 審議《2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報(bào)告》
(10) 審議《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
(11) 審議《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
(12) 審議《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》
(13) 審議《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過,董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)決議內(nèi)容詳見2015年4月15日、2015年5月12日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
議案(8)為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)上應(yīng)回避表決,該項(xiàng)議案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。
本次股東大會(huì)補(bǔ)選獨(dú)立董事采用累積投票制;獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會(huì)選舉。
三、會(huì)議登記
1、登記時(shí)間:2015年6月1日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30
2、登記方式:自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì)議的,須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人的證券賬戶卡進(jìn)行登記;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的,需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記;異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)(授權(quán)委托書見附件)。
3、登記地點(diǎn):公司證券部
信函登記地址:公司證券部,信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣;
通訊地址:四川省成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào);
郵 編:610045;
傳真號(hào)碼:028-85003588。
4、出席會(huì)議的股東及股東代理人,請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼:362628
2、投票簡(jiǎn)稱:成路投票
3、投票時(shí)間:2015年06月02日的交易時(shí)間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日,“成路投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:
(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
本次臨時(shí)股東大會(huì)共需要表決十三項(xiàng)議案,其對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表:
議案序號(hào) |
議案名稱 |
委托價(jià)格 |
總議案 |
除累積投票議案(議案十三)外的所有議案 |
100 |
1 |
《2014年度報(bào)告及其摘要》 |
1.00 |
2 |
《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》 |
2.00 |
3 |
《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 |
3.00 |
4 |
《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 |
4.00 |
5 |
《2014年度利潤分配方案》 |
5.00 |
6 |
《2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》 |
6.00 |
7 |
《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》 |
7.00 |
8 |
《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
8.00 |
9 |
《2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報(bào)告》 |
9.00 |
10 |
《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 |
10.00 |
11 |
《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 |
11.00 |
12 |
《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》 |
12.00 |
13 |
《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 |
累積投票 |
|
游宏(獨(dú)立董事候選人) |
13.01 |
|
高躍先(獨(dú)立董事候選人) |
13.02 |
|
王良成(獨(dú)立董事候選人) |
13.03 |
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于不采用累積投票制的議案,在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見,1股代表同意,2股代表反對(duì),3股代表?xiàng)墮?quán); 如下表所示:
表決意見類型 |
委托數(shù)量 |
同意 |
1股 |
反對(duì) |
2股 |
棄權(quán) |
3股 |
對(duì)于采用累積投票制的議案(議案十三),在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。
可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人,也可以在上述候選人中任意分配,但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與3的乘積。
(4)如股東對(duì)所有議案均表示相同意見,則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn),其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)相關(guān)議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單;
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效,視為未參與投票。
(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2015年06月01日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午3:00,結(jié)束時(shí)間為2015年06月02日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案,視為棄權(quán)。
3、對(duì)于采用累積投票制的議案,股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)(即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積)為限進(jìn)行投票,如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址:成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)
2、聯(lián)系人:張磊 鄭玥
3、電話:028-85003688
4、傳真:028-85003588
5、郵箱:zqb@cdlq.com
6、本次會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理
網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響,則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二十一次會(huì)議決議;
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
附:委托授權(quán)書
特此公告!
成都市路橋股份有限公司董事會(huì)
二○一五年五月十一日
附件:
成都市路橋工程股份有限公司
2014年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士(下稱“受托人”)代理本人(或本單位)出席成都市路橋工程股份有限公司2014年年度股東大會(huì),受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決,并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。
本人(或本單位)對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下:
序號(hào) |
議案名稱 |
表決意見 |
||
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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1 |
《2014年度報(bào)告及其摘要》 |
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|
|
2 |
《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》 |
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|
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3 |
《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 |
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4 |
《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 |
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5 |
《2014年度利潤分配方案》 |
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6 |
《2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》 |
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7 |
《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》 |
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8 |
《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
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9 |
《2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報(bào)告》 |
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10 |
《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 |
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11 |
《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 |
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12 |
《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》 |
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序號(hào) |
議案名稱 |
候選人姓名 |
累積選舉表決權(quán)總數(shù):[股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)]股×3=[ ]票 |
|
13 |
《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 |
游宏 |
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|
高躍先 |
||||
王良成 |
說明:委托人對(duì)受托人的指示,以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準(zhǔn),對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的,受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
委托人單位名稱或姓名(簽字、蓋章) :
委托人身份證件號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):
委托人證券賬戶:
受托人(簽字):
受托人身份證件號(hào)碼:
簽署日期: 年 月 日