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證券代碼:002628 證券簡(jiǎn)稱(chēng):成都路橋 公告編號(hào):2015-023
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都市路橋工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)于2015年5月5日收到姜玉梅女士、霍偉東先生辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)的書(shū)面辭呈。姜玉梅女士根據(jù)所在單位按教育部轉(zhuǎn)發(fā)的中組部“關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問(wèn)題的意見(jiàn)”要求,申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)委員職務(wù)?;魝|先生根據(jù)所在單位按教育部轉(zhuǎn)發(fā)的中組部“關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問(wèn)題的意見(jiàn)”要求,申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。姜玉梅女士、霍偉東先生辭職后,將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
姜玉梅女士、霍偉東先生辭職將造成獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例少于三分之一,根據(jù)《公司章程》規(guī)定,在改選的獨(dú)立董事就任前,姜玉梅女士、霍偉東先生仍將按照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)。
公司董事會(huì)對(duì)姜玉梅女士、霍偉東先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間為公司及董事會(huì)工作所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告!
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年五月五日